แจ้งการลาออกของกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ที่ ERW.081 /กม.ส.049//2554
29 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการลาออกของนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติภาระกิจอื่น
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2554
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มีมติดังนี้
1.แต่งตั้ง นายกวิน ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการใหม่แทน นายกฤษฎา
มนเทียรวิเชียรฉาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
2.ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
เดิม นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายกษมา บุณยคุปต์ นางกมลวรรณ วิปุลากร สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ใหม่ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา นายกษมา บุณยคุปต์ นางกมลวรรณ
วิปุลากรสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์)
เลขานุการบริษัท
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักบรรษัทภิบาล
โทร.0-2257-4588
______________________________________________________________________